-->

Quadrilha suspeita de aplicar golpe envolvendo bitcoins movimentou mais de R$ 150 milhões, diz polícia

05 Dezembro 2019

Nove pessoas foram presas em Curitiba e Região nesta quinta-feira (5). Nove são presos suspeitos de aplicar golpe com criptomoeda A quadrilha suspeita de aplicar golpe envolvendo
bitcoins movimentou mais de R$ 150 milhões, de acordo com a Polícia Civil. Nove pessoas foram presas em Curitiba e Região Metropolitana nesta quinta-feira (5). A Justiça já bloqueou R$ 80 milhões das contas dos investigados. As prisões foram efetuadas na capital, em Pinhais e em Piraquara. Todas são temporárias, com validade de cinco dias. Dois investigados ainda não foram presos. Policiais civis cumprem mandados em Curitiba e Região, entre outras cidades Polícia Civil/Divulgação Como a quadrilha agia? O grupo oferecia serviços e simulava aplicações no mercado financeiro, mas ficava com o dinheiro das vítimas. Nenhuma moeda virtual era devolvida. Em um dos áudios, uma das integrantes da quadrilha falava para uma vítima sobre as vantagens do negócio. "Eu estou dando a segurança de que vocês vão ter o dinheiro de volta em qualquer circunstância", ela dizia. Quadrilha é acusada de aplicar golpe com criptomoeda As vítimas Segundo a Polícia Civil, mais de cinco mil pessoas podem ter sido vítimas do esquema. As investigações apontaram um prejuízo de R$ 1,5 bilhão. Essas vítimas são de, pelo menos, seis estados: Paraná, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Lavagem de dinheiro Para lavar o dinheiro do golpe, o grupo é suspeito de investir em uma concessionária de carros multimarcas. Essa loja fica em Pinhais. Dezenas de carros foram apreendidos e levados para a delegacia. Polícia usou rastreadores Por causa da alta movimentação financeira do grupo e da suspeita de fuga e destruição de provas, os policiais chegaram a usar rastreadores nos carros dos integrantes da quadrilha. Foi o que ajudou a identificar a localização de cada em um Curitiba e na Região Metropolitana na hora da prisão. Ainda conforme as investigações, um dos integrantes da quadrilha é agente penitenciário. Ele foi preso no trabalho, no 11º Distrito Policial de Curitiba. Busca e apreensão Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram documentos, celulares e computadores. Na casa de um dos suspeitos, foram encontrados milhares de contratos de clientes da empresa investigada, que tem sede na capital paranaense. Um desses mandados de busca foi cumprido em outra empresa que fazia investimento em bitcoins em São Paulo. Os crimes Os presos são suspeitos de cometer os crimes de associação, lavagem de dinheiro, estelionato e falsificação de documento particular. O G1 tenta localizar os advogados dos suspeitos. Operação foi deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (5) Polícia Civil/Divulgação Veja mais notícias do estado no G1 Paraná.

Em breve novidade aqui!!!

Usuário(s) Online

Temos 1441 visitantes e Nenhum membro online
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree